安徽安孚电池科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月29日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年4月19日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司董事会审议通过了《公司2024年第一季度报告》，认为2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）及《公司提名委员会关于提名公司
第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的审查意见》。表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）及《公司提名委员会关于提名公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的审查意见》。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）及相关文件。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2024年5月15日在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2024年4月30日