证券代码:A股 600613 股票简称:A股 神奇制药 编号:2024-012B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2024年度日常关联交易预计公告
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:是
●是否对关联方形成较大的依赖:否
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月28日,公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时,无关联董事需要回避表决,全体董事全票同意,无反对和弃权。
2、本议案在审议前,公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事项,全体独立董事认为:公司与关联方的日常关联交易,是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的,符合公开、公平、公正原则,与关联方交易价格依据市场定价机制,价格公平合理,对公司生产经营未构成不利影响,没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,不会对公司财务状况产生不利影响。董事会在审议本次关联交易议案时,无关联董事需要回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额为83,140.00万元,占公司2023年度经审计净资产额232,538.72万元的34.77%,占同类交易金额的比例31.22%。该日常关联交易预计情况需要提交公司股东大会审议。
(二)2023年日常关联交易的执行情况
2023年日常关联交易主要内容:出售商品,交易明细如下:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关联方项目 (出售商品) | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 年度计划 预计金额 (万元) | 2023年实际发生情况 | ||
金额(万元) | 差异情况(%) | |||||
山东神奇医药有限公司 | 山东信宏仁医药连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 62,800.00 | 63,199.00 | 0.64 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博宏仁堂大药店有限责任公司 | 药品销售 | 市场价 | 2,700.00 | 1,927.00 | -28.63 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博健安春天医药零售有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 280.00 | 328.00 | 17.14 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 1,100.00 | 916.00 | -16.73 |
山东神奇医药有限公司 | 邹平方正医药有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 6,800.00 | 4,922.00 | -27.62 |
山东神奇医药有限公司 | 潍坊健欣大药店连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 3,000.00 | 3,117.00 | 3.90 |
山东神奇医药有限公司 | 青州市东方医药连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 1,100.00 | 1,018.00 | -7.45 |
山东神奇医药有限公司 | 昌乐康寿医药连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 1,100.00 | 1,250.00 | 13.64 |
合计 | 78,880.00 | 76,677.00 | -2.79 |
二、2024年日常关联交易计划
关联方项目 (出售商品) | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 2024年计划 | ||
金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | ||||
山东神奇医药有限公司 | 山东信宏仁医药连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 63,000.00 | 23.66 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博宏仁堂大药店有限责任公司 | 药品销售 | 市场价 | 1,200.00 | 0.45 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博健安春天医药零售有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 330.00 | 0.12 |
山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 920.00 | 0.35 |
山东神奇医药有限公司 | 邹平方正医药有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 6,000.00 | 2.25 |
山东神奇医药有限公司 | 潍坊健欣大药店连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 5,850.00 | 2.20 |
山东神奇医药有限公司 | 青州市东方医药连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 1,500.00 | 0.56 |
山东神奇医药有限公司 | 昌乐康寿医药连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 1,800.00 | 0.68 |
山东神奇医药有限公司 | 山东舜和堂药业有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 840.00 | 0.32 |
山东神奇医药有限公司 | 惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 1,700.00 | 0.64 | |
合计 | 83,140.00 | 31.22 |
三、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及与本公司的关联关系
1. 山东信宏仁医药连锁有限公司
法人名称:山东信宏仁医药连锁有限公司企业性质:有限责任公司住所:山东省淄博市张店区公园街道办事处共青团西路57号淄博王府井广场商务楼六楼法定代表人:张超注册资本:2000万元经营范围:药品零售;药品互联网信息服务;食品销售;食品互联网销售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;日用百货销售;家用电器销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;农副产品销售;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;广告制作;广告设计、代理;中医养生保健服务(非医疗)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)截至2023年底,公司资产总额为47,114.65万元,净资产为15,768.33万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司
法人名称:淄博宏仁堂大药店有限责任公司企业性质:有限责任公司住所:山东省淄博市张店区共青团西路57号王府井广场G01号法定代表人:张超
注册资本:50万元经营范围:药品零售;药品互联网信息服务;食品销售;食品互联网销售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;日用百货销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2023年底,公司资产总额为9,859.19万元,净资产为4,619.42万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
3. 淄博健安春天医药零售有限公司
法人名称:淄博健安春天医药零售有限公司企业性质:有限责任公司住所:山东省淄博市张店区公园街道办事处新世界商业街南段20号-1法定代表人:王鹏飞注册资本:10万元经营范围:零售处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2023年底,公司资产总额为715.32万元,净资产为361.52万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司
法人名称:淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司企业性质:有限责任公司住所:山东省淄博市高新区四宝山街道办事处南石社区东门2号楼7、8号沿街房二楼法定代表人:王鹏飞注册资本:600万元经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;中医养生
保健服务(非医疗);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);纸制品销售;五金产品零售;家用电器销售;农副产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;食品经营;保健食品销售;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;食品互联网销售;农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)**截至2023年底,公司资产总额为2,199.46万元,净资产为721.48万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
5. 邹平方正医药有限公司
法人名称:邹平方正医药有限公司企业性质:其他有限责任公司住所:邹平市韩店镇驻地法定代表人:王鹏飞注册资本:300万元经营范围:许可项目:药品零售;食品互联网销售;食品销售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;诊所服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;家用电器销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;厨具卫具及日用杂品批发;食品销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;医护人员防护用品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;美发饰品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用品销售;服装服饰零售;纸制品销售;母婴用品销售;鞋帽零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;文具用品零售。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2023年底,公司资产总额为3,756.00万元,净资产为876.00万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
6. 潍坊健欣大药店连锁有限公司
法人名称:潍坊健欣大药店连锁有限公司企业性质:其他有限责任公司住所:潍坊市奎文区北宫东街以北新华路以东吉祥大厦附楼B区07号房(怡新苑小区)
法定代表人:王鹏飞注册资本:100万元经营范围:许可项目:药品零售;食品互联网销售;食品销售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;诊所服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;家用电器销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;厨具卫具及日用杂品批发;食品销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;医护人员防护用品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;美发饰品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用品销售;服装服饰零售;纸制品销售;母婴用品销售;鞋帽零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;文具用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)截至2023年底,公司资产总额为1,975.53万元,净资产为-1,753.03万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
7.青州市东方医药连锁有限公司
法人名称:青州市东方医药连锁有限公司住所:山东省潍坊市青州市云门山街道民营工业园丰收路167号法定代表人:王鹏飞注册资本:100万元
经营范围:药品零售;第三类医疗器械经营;保健食品销售;食品经营;食品经营(销售散装食品);婴幼儿配方乳粉销售;医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品经营(仅销售预包装食品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;日用品销售;母婴用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;非居住房地产租赁。截至2023年底,公司资产总额为1,377.24万元,净资产为107.13万元。关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。
8.昌乐康寿医药连锁有限公司
法人名称:昌乐康寿医药连锁有限公司
住所:昌乐县宝昌路2355号
法定代表人:王鹏飞
注册资本:100万元
经营范围:药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营;食品互联网销售;第二类增值电信业务;互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品);体育用品及器材零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特种劳动防护用品销售;网络技术服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);住房租赁;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业形象策划;广告设计、代理;广告发布。
截至2023年底,公司资产总额为1,175.6万元,净资产为199.3万元。
关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。
9. 山东舜和堂药业有限公司
法人名称:山东舜和堂药业有限公司
住所:山东省济南市莱芜高新区大桥北路22号
法定代表人:王鹏飞
注册资本:500万元
经营范围:药品零售;药品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
第二类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2023年底,公司资产总额为1,545.16万元,净资产为-1,190.81万元。
关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。
10. 惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司
法人名称:惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司
住所:山东省济南市莱芜高新区大桥北路22号
法定代表人:王鹏飞
注册资本:500万元
经营范围:药品零售;药品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
第二类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至2023年底,公司资产总额为478万元,净资产为85万元。
关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。
(二)履约能力分析
上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体,各关联单位或关联自然人财务状况总体良好,具备履约能力。
四、定价政策和定价依据
公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来,是为了保证正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。 上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则,与关联方交易价格依据市场定价机制,价格公平合理,对公司生产经营未构成不利影响,没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,不会对公司财务状况产生不利影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。2024年度公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况,在股东大会审议通过的日常关联交易计划总金额范围内,在上述关联方之间调剂使用交易额度。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2024年4月30日