证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-035
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2024年4月1日向全体董事发出了第五届董事会第二次会议通知，第五届董事会第二次会议于2024年4月26日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度董事会工作报告》。
4、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度独立董事述职报告》。
5、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过《2023年度企业社会责任报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度企业社会责任报告》。
7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年度内部控制评价报
告》。
9、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
10、审议通过《关于公司2024年度授信及担保额度预计的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2024年度授信及担保额度预计的公告》。
11、审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋渊回避表决。
本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司2023年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，系市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。公司2023年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和股东的利益，审议和表决程序合法有效。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
12、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
13、审议通过《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。
14、审议通过《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的公告》。
15、审议通过《关于回购注销第二、三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销第二、三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的公告》。
16、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2023度计提信用及资产减值准备的公告》。
17、审议通过《关于调整公司外部董事（含独立董事）津贴的议案》
结合公司经营规模和外部董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，公司拟调整第五届董事会外部董事（含独立董事）津贴为税前人民币15万元/年。
关联董事白柠先生、颜恩点先生、夏光先生回避表决，该议案因涉及的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，董事会同意将该议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整公司外部董事（含独立董事）津贴的公告》。
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
19、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司将于2024年6月24日召开2023年度股东大会，审议年度报告相关议案。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》及会议资料。
20、审议通过了《关于变更2022年、2023年回购股份用途的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于变更2022年、2023年回购股份用途的公告》。
21、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
22、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》。
23、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）拟定和修改本员工持股计划；
（2）办理员工持股计划的设立，包括但不限于审批后续员工持股计划草案；
（3）办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
（4）对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
（6）办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及所受让股票的锁定和解锁以及分配的全部事宜；
（7）拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（8）办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会批准之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
24、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司将于2024年5月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议员工持股计划等议案。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及会议资料。
25、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2024年第一季度财务报告已经审计委员会审议通过。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年第一季度报告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年4月30日