上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
中国·上海二〇二四年四月
文件目录
会议议程 ...... 1
会议须知 ...... 2
议案一：关于2023年年度报告及其摘要的议案 ...... 4
议案二：关于2023年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案三：关于2023年度监事会工作报告的议案 ...... 6
议案四：关于2023年度利润分配预案的议案 ...... 7
议案五：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 ...... 8
议案六：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ...... 9
会议议程
一、会议时间
现场会议：2024年6月24日下午14:30网络投票：2024年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：上海市闵行区紫海路170号
三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊
四、会议议程：
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知
（二）推选监票人、计票人
（三）宣读股东大会会议议案
（四）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、股东投票表决
（五）宣布现场会议休会，计票
（六）监票人宣读计票结果
（七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见
（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件
（九）会议主持人宣布闭会
会议须知为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责、维护股东合法权益。
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
议案一：关于2023年年度报告及其摘要的议案各位股东及股东代表：
公司已编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，具体内容详见2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案二：关于2023年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
公司已编制了《2023年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案三：关于2023年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
公司已编制了《2023年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案四：关于2023年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为377,277,343.39元，母公司累计未分配利润为747,323,357.63元。经董事会决议，2023年度利润分配预案如下：
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.930元（含税）。截至公告披露日，公司总股本386,991,370股（其中公司回购账户2,603,920股不参与利润分配），合计拟派发现金红利74,186,777.85 元（含税），同时公司2023年已实施的股份回购金额38,998,504.60元视同现金分红，因此，公司2023年度实际累计现金分红为113,185,282.45 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为30.00%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例，并将在相关公告中披露。
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。本议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案五：关于续聘公司2024年度审计机构的议案各位股东及股东代表：
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案六：关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案
各位股东及股东代表：
为提高融资效率，为公司经营发展提供高效、便捷的资金支持，公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末经审计净资产的20%，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。
详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
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