上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于调整公司外部董事(含独立董事)津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议,讨论了《关于调整公司外部董事(含独立董事)津贴的议案》,三名外部董事(其中两名独立董事)回避表决,因涉及的无关联董事不足三人,无法形成有效决议,董事会同意将该议案直接提交股东大会审议,具体情况如下:
为更好地发挥外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司的整体利益,特别是中小股东的利益。公司综合考虑外部董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献,参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司发展情况及外部董事专业度和敬业度,董事会薪酬与考核委员会提议将外部董事津贴由税前人民币12万元/年调整至税前人民币15万元/年。董事会采纳了薪酬与考核委员会提议。
本次外部董事津贴调整,旨在强化外部董事的勤勉尽责意识,有利于进一步调动公司外部董事工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年4月30日