公告编号：2024-019证券代码：400184 证券简称：必康3 主办券商：山西证券
延安必康制药股份有限公司第五届监事会第四十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼）
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日 以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王子冬先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事王子冬因工作原因以通讯方式参与表决。监事唐诺因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《公司2023年度监事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，监事会认真审核了《公司2023年年度报告及其摘要》，同意《公司2023年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
4,627,102,996.02元，比期初减少19.85%；资产总额12,408,477,051.81元，比期初减少16.51%。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《公司2023年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有助于公司持续、稳定、健康发展。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会对<董事会关于2023年度无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》
1.议案内容：
的专项说明>的意见》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
延安必康制药股份有限公司
监事会2024年4月29日