证券代码：400184 证券简称：必康3 主办券商：山西证券
延安必康制药股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼）
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长韩文雄先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事韩文雄因工作原因以通讯方式参与表决。董事权新学因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《公司2023年度董事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
4,627,102,996.02元，比期初减少19.85%；资产总额12,408,477,051.81元，比期初减少16.51%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润-1,512,110,014.89（合并报表），截至2023年12月31日未分配利润为-2,749,333,326.13元（合并报表）。母公司2023年度实现净利润-116,542,726.05元，截至2023年12月31日母公司实际可供分配的利润为826,974,511.71元。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》及《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司2023年度经营情况及2024年经营预算情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
年度实现归属于公司股东的净利润为-151,211.00万元，公司累计未弥补亏损金额为274,933.33万元，实收股本为177,830.46万元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于2023年度无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具了无法表示意见审计报告符合公司实际情况，公司董事会对该《审计报告》予以尊重和理解。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
延安必康制药股份有限公司
董事会2024年4月29日