江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月24日以电话、书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事4人，承立新先生因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2024年第一季度报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年第一季度报告》。
2、审议通过《关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》
公司2024年第一季度转回信用减值准备共计6,430,947.18元，公司2024年第一季度归属于上市公司所有者的净利润将增加5,102,040.02元。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）。
特此公告。江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月30日