上海姚记科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展需
要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会决定设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。
第二条 战略委员会是公司董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由五人组成，其中，由公司独立董事担任的委员不少于一名。
公司董事长为战略委员会固有委员。
第四条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。
第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。
第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事
会应尽快选举产生新的委员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会主要行使下列职权：
(一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
(二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研
发战略、人才战略进行研究并提出建议；
(三) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
(四) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(五) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
(六) 对以上事项的实施进行跟踪检查；
(七) 公司董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有
关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十一条 战略委员会分为定期会议和临时会议，在每一个会计年度内，战略委员会应
至少召开一次定期会议。
战略委员会主任或三名以上委员联名可要求召开战略委员会临时会议。
第十二条 战略委员会以现场召开为原则，在保障委员能够充分沟通并表达意见的前提
下，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 战略委员会定期会议应于会议召开前5日发出会议通知，临时会议应于会议
召开前2日发出会议通知。
第十四条 公司董事会办公室负责发出战略委员会会议通知，应按照前条规定的期限发
出会议通知。
第十五条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一) 会议召开时间、地点；
(二) 会议期限；
(三) 会议需要讨论的议题；
(四) 会议联系人及联系方式；
(五) 会议通知的日期。
第十六条 公司董事会办公室所发出的战略委员会会议通知应备附内容完整的议案。
第十七条 战略委员会委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等
方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十八条 战略委员会应由三人以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权；
会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行
使表决权，但每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持
人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十一条 授权委托书应至少包括以下内容：
(一) 委托人姓名；
(二) 被委托人姓名；
(三) 代理委托事项；
(四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指
示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
(五) 授权委托的期限；
(六) 授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十二条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视
为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十三条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经
所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十四条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意
见； 委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十五条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略委员会
决议。以现场会议方式召开的，战略委员会决议经出席会议委员签字后生效；以通讯方式召开的，战略委员会决议经委员在会议决议（或传真件）上签字后生效。
第二十六条 战略委员会会议应当有书面记录, 出席会议的委员和会议记录人应当在会
议记录上签名，出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十七条 战略委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董事会办公室保存，在公司
存续期间，保存期不得少于十年。
第二十八条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二) 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三) 会议议程；
(四) 委员发言要点；
(五) 每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对
或弃权的票数）；
(六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第六章 附则
第二十九条 除非另有规定，本工作细则所称“以上”、“以下”等均包含本数。
第三十条 本工作细则未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文
件、深圳证券交易所有关规则及公司章程的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所有关规则及公司章程的规定为准。
第三十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第三十二条 本工作细则公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
上海姚记科技股份有限公司董事会
二零二四年四月