证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-012
浙江正特股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告
特别提示：
根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | ||||
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | |
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 林旺 | 刘雨 | 禤文欣 |
| 何时成为注册会计师 | 2009年 | 2017年 | 2004年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2007年 | 2013年 | 2001年 |
| 何时开始在天健执业 | 2009年 | 2017年 | 2012年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署或复核：和顺科技、纳尔股份、西力科技、华海药业、上海永茂泰、晶瑞电 | 签署或复核：万通智控、晶瑞电材等公司年度审计报告 | 签署或复核：蒙娜丽莎、广州慧智、广东安达、广州思林杰等公司年度审计报告 |
材等公司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
| 费用 | 2023年 | 2024年 |
| 财务报表审计 费用（万元） | 75 | 由公司股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。 |
| 内部控制审计 费用（万元） | 15 |
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会
公司董事会审计委员会在选聘公司2024年度审计机构过程中，审查了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
公司第三届董事会审计委员会第十次会议就聘任会计师事务所事项进行了审议，提议续聘天健为公司2024年度审计机构，并提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会通过之日起生效。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、天健及拟签字注册会计师相关资质证照。
特此公告。
浙江正特股份有限公司
董事会2024年4月30日