快克智能装备股份有限公司关于第四届董事会审计委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十二会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理刘志宏先生不再担任审计委员会委员，董事长金春女士新任审计委员会委员，与王亚明先生（主任委员）、万文山先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30日