崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月23日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2024年4月28日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》。
2. 审议通过《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2. 《公司第六届董事会审计委员会会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2024年4月30日