公告编号:2024-018证券代码:400094 证券简称:银鸽5 主办券商:东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024年5月29日10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2024-018权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 400094 | 银鸽5 | 2024年5月23日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 公司聘请的律师
(七)会议地点
二、会议审议事项
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室。相关报告已经董事会审议通过,提请本次股东大会审议。
(二)审议《2023年度监事会工作报告》
相关报告已经董事会审议通过,提请本次股东大会审议。相关报告已经监事会审议通过,提请本次股东大会审议。
(三)审议《2023年度报告及2023年度报告摘要》
相关报告已经监事会审议通过,提请本次股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
(四)审议《2023年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。根据《公司章程》的规定,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(五)审议《<2023年度财务决算报告>和<2024年度财务预算报告>》
根据《公司章程》的规定,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》
(六)审议《关于公司及子公司2024年度融资计划的议案》
(七)审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司2024年度融资计划的公告》。具体内容详见公司同日披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为为漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司。
(八)审议《关于预计反担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。具体内容详见公司同日披露的《预计反担保暨关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为为漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司。
(九)审议《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《预计反担保暨关联交易的公告》。具体内容详见公司同日披露的《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的公告》。
(十)审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的公告》。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》。
(十一)审议《关于核销资产的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》。具体内容详见公司于2024年4月12日披露的《关于核销资产的公告》。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案七、议案八;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2024年5月24日9:00-17:00
(三)登记地点:河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦
四、其他
(一)会议联系方式:0395-5615539
(二)联系邮箱:yaohua103@163.com
(三)会议费用:参加会议的股东费用自理。
五、备查文件目录
(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证;(2)由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证;(4)由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。办理登记手续,可用传真或邮箱方式进行登记,但不受理电话登记。第十届董事会第九次会议决议;第十届监事会第五次会议决议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2024年4月29日
公告编号:2024-018附件: 授权委托书河南银鸽实业投资股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月29日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 2023年度董事会工作报告 | |||
2 | 2023年度监事会工作报告 | |||
3 | 2023年度报告及2023年度报告摘要 | |||
4 | 2023年度利润分配预案 | |||
5 | 《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》 | |||
6 | 关于公司及子公司2024年度融资计划的议案 | |||
7 | 关于预计2024年日常性关联交易的议案 | |||
8 | 关于预计反担保暨关联交易的议案 | |||
9 | 关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案 | |||
10 | 关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案 | |||
11 | 关于核销资产的议案 |
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
公告编号:2024-018备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。