上海申达股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“申达股份”）经
审计的2023年末母公司未分配利润为负，公司2023年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
? 公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、 利润分配预案的内容
经毕马威华振（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，本公司（母公司）2023年税后净利润为39,403,704.93元，不提取法定盈余公积金，加结余未分配利润-79,617,746.96元，2023年度末实际可供股东分配的净利润为-40,214,042.03元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，鉴于公司2023年末母公司未分配利润为负，公司2023年度不满足规定的利润分配条件。董事会拟定的2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 2023年度不进行分配利润的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》规定，鉴于公司2023年末母公司未分配利润为负，公司2023年度不满足规定的利润分配条件。
三、 公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
2、股东大会决策程序
《关于2023年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
四、 相关风险提示
公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2024年4月30日