福建发展高速公路股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2024年4月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2024年第一季度报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。《2024年第一季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
本次会计估计变更是根据公司会计政策进行的合理变更，能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定，同意公司本次会计估计变更。
有关会计估计变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2024-008）
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董 事 会
2024年4月30日