广州安必平医药科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年4月26日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,形成如下决议：
（一）审议同意《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
公司根据相关规定和要求编制了《2024年第一季度报告》，报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2024年第一季度报告》
（二）审议同意《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》
公司本次作废部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计698,971股已获授尚未归属的限制性股票。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司监事会
2024年4月30日