主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司九届十七次董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2024年4月26日在杭州召开，本次会议的通知已于2024年4月19日以电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到7名(董事王建生先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事长张忠荣先生参加并授权表决，董事杜江红未出席本次董事会)。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张忠荣先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过《2023年董事会工作报告》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
二、审议通过《2023年总裁工作报告》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
三、审议通过《2023年财务决算报告》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
四、审议通过《公司2023年利润分配预案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2023年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。
五、审议通过公司2023年年度报告及报告摘要（8票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。
六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》（8票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
七、审议通过《关于公司2023年度带持续经营重大不确定性段落无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
弃权）
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
九、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（8票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
十、审议通过《公司2024年度综合经营计划》（8票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
十一、审议通过《关于拟定2024年对子公司担保额度的议案》（8票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十二、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常
关联交易预计的议案》（4票赞成，0 票反对，0 票弃权）独立董事在董事会召开前对2024年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事张忠荣、杨再、田江权、王建生对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十三、审议通过公司2024年第一季度报告（8票赞成，0 票反对，0 票弃
权）公司董事、监事和高级管理人员签署了季报确认书面意见。
十四、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》（8票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
董事会决定于2024年5月23日召开公司2023年年度股东大会。
十五、公司独立董事作了2023年度述职报告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2024年4月29日