证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-026
重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2024年4月28日在公司404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和补充通知及材料已于2024年4月12日及4月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于2023年年度报告的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2023年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2023年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
二、关于2023年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
三、关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
四、关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告暨2024年度商业计划的议案表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
五、关于2023年度利润分配的预案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
监事会意见：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
六、关于2024年度银行授信额度的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
七、关于2024年度内部借款额度的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
八、关于公司《2024-2027三年股东分红回报规划》的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。表决结果：通过。
九、关于2024年第一季度报告的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2024年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2024年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十、关于2023年度捐赠计划的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十一、关于与华润关联方2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十二、关于召开2023年年度股东大会的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
十三、关于2023年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○二四年四月二十八日