证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-028
成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月20日 14点00分召开地点：四川省成都市双流区安康路8号，苑东生物
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详细情况请查阅2024年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都苑东生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其 | √ |
| 摘要的议案》 | ||
| 11 | 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次与年度报告有关提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，与股权激励、员工持股计划有关提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已分别于2024年4月23日、2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案6、议案7、议案8、议案9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7-12
应回避表决的关联股东名称：作为股权激励激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案7、8、9回避表决；作为员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，应当对议案10、11、12回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688513 | 苑东生物 | 2024/5/14 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以电子邮件（ydsw@eastonpharma.cn）、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，须在登记时间2024年5月17日下午16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。来信请寄：成都市双流区安康路8号，苑东生物证券事务部收，电话：028-86106668，邮编：610219（信函上请注明“苑东生物股东大会”字样）。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部办公室。
（二）现场登记时间：2024年5月17日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00；
（三）现场登记地点：成都市双流区安康路8号，苑东生物行政楼。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系人及联系方式
联系人：张敏电话：028-86106668
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书成都苑东生物制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的 |
| 议案》 | ||||
| 10 | 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 11 | 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | |||
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。