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立霸股份:第十届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-29

江苏立霸实业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议通知于2024年4月23日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2024年4月28日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事5人,以通讯表决方式参加会议的董事2人。会议由董事长宋剑锐先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年第一季度报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏立霸实业股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2024年4月29日


  附件:公告原文
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