深圳市新国都股份有限公司关于设立二级子公司暨取得公司注册证明书的公告
因经营发展需要，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司新国都国际有限公司（以下简称“新国都国际”）以自有资金出资港币6,000元设立Hong Kong Pro C Limited（以下简称“HK Pro C”），本次事项已经新国都国际出具股东决定书审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，公司收到HK Pro C取得公司注册证明书的通知，现将注册登记情况披露如下：
一、设立子公司的基本情况
1、 公司名称： Hong Kong Pro C Limited
2、 公司注册证明书编号：76491883
3、 董事：徐燃
4、 注册资本：港币6,000元
5、 股东：新国都国际持有其100%股权
6、 营业范围：咨询及技术服务
二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响
本次设立HK Pro C符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。本次设立HK Pro C的资金为自有资金，不会对公司及新国都国际的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会2024年4月28日