武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2024年4月26日在公司401会议室召开。会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙丹丹主持。
会议议程及决议如下：
1. 审议《2023年度监事会工作报告》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度监事会工作报告》，将其提交公司2023年年度股东大会审议。
公司《2023年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。
2. 审议《2023年度财务决算报告》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度财务决算报告》，将其提交公司2023年年度股东大会审议。
公司《2023年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网。
3. 审议《2023年度内部控制评价报告》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度内部控制评价报告》。监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查，同意董事会对重大缺陷的说明以及整改措施，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的解决措施，督促公司内控体系完善和有效执行。公司《2023年度内部控制评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。经审核，监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。公司《2023年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。
4. 审议《2023年度报告》及其摘要
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度报告》及其摘要，将其提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网。
5. 审议《2023年度利润分配预案》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度利润分配预案》。
监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》是综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需求，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该预案，并提请公司2023年年度股东大会审议。
公司《关于2023年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网。
6. 审议《监事会关于<董事会关于2023年度保留意见财务报告审计报告的专项说明>的意见》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《监事会关于<董事会关于2023年度保留意见财务报告审计报告的专项说明>的意见》。
公司《监事会关于<董事会关于2023年度保留意见财务报告审计报告的专项说明>的意见》同日披露于巨潮资讯网。
7. 审议《监事会关于<董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《监事会关于<董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
公司《监事会关于<董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》同日披露于巨潮资讯网。
8. 审议《2024年第一季度报告》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年第一季度报告》。监事会认为董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十六日