广东万里马实业股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司2023年度不进行利润分配预案〉的议案》，该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-71,552,794.26元，母公司实现净利润为-61,416,060.60元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-478,105,812.98元，母公司未分配利润为-435,865,265.29元。
为保障公司未来发展的现金需要及持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值。根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》及其他相关规定，公司2023年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红条件。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力。公司2023年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本具备合法性、合规性、合理性。
三、公司未分配利润的用途和计划
截至2023年12月31日，公司合并未分配利润为-478,105,812.98元，无使用计划。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司2023年度不进行利润分配的预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
五、备查文件
1. 公司第四届董事会第三次会议决议；
2. 公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2024年4月26日