青岛中资中程集团股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬
执行情况及2024年度薪酬方案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第四届董事会第八次会议,审议了《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》,审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》;第四届监事会第五次会议审议了《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》,其中《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决,并同意提交至公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况
公司在《2023年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”进行披露,具体内容如下:
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况:
单位:万元
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
杨纪国 | 男 | 45 | 董事长兼总裁 | 现任 | 56 | 否 |
贾玉兰 | 女 | 61 | 副董事长 | 现任 | 62.71 | 否 |
崔明寿 | 男 | 57 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
李胜海 | 男 | 52 | 董事 | 离任 | 0 | 否 |
贾晓钰 | 男 | 40 | 董事 | 现任 | 61.20 | 否 |
司伟 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
张海锋 | 男 | 43 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
王竹泉 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 9.82 | 否 |
韩斌 | 男 | 50 | 独立董事 | 现任 | 9.11 | 否 |
贾彦龙 | 男 | 67 | 独立董事 | 现任 | 9.11 | 否 |
赵忆波 | 男 | 54 | 独立董事 | 现任 | 9.11 | 否 |
丁开山 | 男 | 41 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 是 |
延圆圆 | 女 | 37 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
李明 | 男 | 37 | 职工监事 | 现任 | 15.03 | 否 |
于珊 | 女 | 51 | 副总裁 | 现任 | 41.02 | 否 |
郭陆鹏 | 男 | 40 | 财务总监 | 现任 | 26.70 | 否 |
赵子明 | 女 | 36 | 董事会秘书兼副总裁 | 现任 | 43.52 | 否 |
李向罡 | 男 | 47 | 董事兼总裁 | 离任 | 29.58 | 否 |
陈荣东 | 男 | 52 | 董事兼副总裁兼财务总监 | 离任 | 24.46 | 否 |
王忠 | 男 | 55 | 董事兼副总裁 | 离任 | 10.67 | 否 |
邱岳 | 男 | 54 | 董事长 | 离任 | 0 | 是 |
赵风雷 | 男 | 54 | 董事 | 离任 | 0 | 是 |
徐茂顺 | 男 | 70 | 独立董事 | 离任 | 0.73 | 否 |
傅瑜 | 男 | 61 | 独立董事 | 离任 | 0.73 | 否 |
孙建强 | 男 | 60 | 独立董事 | 离任 | 0.73 | 否 |
赵焕森 | 男 | 60 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 是 |
陈璋 | 男 | 42 | 监事 | 离任 | 3.04 | 否 |
袁瑞峰 | 女 | 46 | 职工监事 | 离任 | 0.82 | 否 |
于秀成 | 男 | 60 | 副总裁 | 离任 | 8.83 | 否 |
王振平 | 男 | 61 | 副总裁 | 离任 | 19.25 | 否 |
陈坚 | 男 | 58 | 副总裁 | 离任 | 20.85 | 否 |
董东 | 男 | 53 | 副总裁 | 离任 | 24.47 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 487.49 | -- |
二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1、公司独立董事薪酬标准为10万元/年(税前);
2、在公司兼任高管的非独立董事,薪酬按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准发放;在公司兼任其他职务的非独立董事,薪酬按其他职务或参照高级管理人员薪酬标准发放,不另领取董事薪酬;
3、其他未在公司兼任高管或其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬;
4、独立董事和非独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按照《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担;
5、公司董事薪酬按月发放;
6、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;
7、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
(二)监事薪酬方案
1、在公司兼任其他岗位的监事,按照其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不另领取监事薪酬;
2、未在公司兼任其他岗位的监事,不在公司领取薪酬;
3、监事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按照《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担;
4、公司监事薪酬按月发放;
5、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;
6、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
(三)高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员实行年薪制,年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩;
2、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效工资两部分组成;
3、基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,不进行考核,按月发放;绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放;
4、高级管理人员兼任两个以上职务,薪酬以较高职务标准发放,兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的,不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬;
5、上述薪酬均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、报备文件
(一)第四届董事会第八次会议决议;
(二)第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会二零二四年四月二十九日