青岛中资中程集团股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬
执行情况及2024年度薪酬方案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》；第四届监事会第五次会议审议了《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，并同意提交至公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况
公司在《2023年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 杨纪国 | 男 | 45 | 董事长兼总裁 | 现任 | 56 | 否 |
| 贾玉兰 | 女 | 61 | 副董事长 | 现任 | 62.71 | 否 |
| 崔明寿 | 男 | 57 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 李胜海 | 男 | 52 | 董事 | 离任 | 0 | 否 |
| 贾晓钰 | 男 | 40 | 董事 | 现任 | 61.20 | 否 |
| 司伟 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 张海锋 | 男 | 43 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 王竹泉 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 9.82 | 否 |
| 韩斌 | 男 | 50 | 独立董事 | 现任 | 9.11 | 否 |
| 贾彦龙 | 男 | 67 | 独立董事 | 现任 | 9.11 | 否 |
| 赵忆波 | 男 | 54 | 独立董事 | 现任 | 9.11 | 否 |
| 丁开山 | 男 | 41 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 是 |
| 延圆圆 | 女 | 37 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
| 李明 | 男 | 37 | 职工监事 | 现任 | 15.03 | 否 |
| 于珊 | 女 | 51 | 副总裁 | 现任 | 41.02 | 否 |
| 郭陆鹏 | 男 | 40 | 财务总监 | 现任 | 26.70 | 否 |
| 赵子明 | 女 | 36 | 董事会秘书兼副总裁 | 现任 | 43.52 | 否 |
| 李向罡 | 男 | 47 | 董事兼总裁 | 离任 | 29.58 | 否 |
| 陈荣东 | 男 | 52 | 董事兼副总裁兼财务总监 | 离任 | 24.46 | 否 |
| 王忠 | 男 | 55 | 董事兼副总裁 | 离任 | 10.67 | 否 |
| 邱岳 | 男 | 54 | 董事长 | 离任 | 0 | 是 |
| 赵风雷 | 男 | 54 | 董事 | 离任 | 0 | 是 |
| 徐茂顺 | 男 | 70 | 独立董事 | 离任 | 0.73 | 否 |
| 傅瑜 | 男 | 61 | 独立董事 | 离任 | 0.73 | 否 |
| 孙建强 | 男 | 60 | 独立董事 | 离任 | 0.73 | 否 |
| 赵焕森 | 男 | 60 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 是 |
| 陈璋 | 男 | 42 | 监事 | 离任 | 3.04 | 否 |
| 袁瑞峰 | 女 | 46 | 职工监事 | 离任 | 0.82 | 否 |
| 于秀成 | 男 | 60 | 副总裁 | 离任 | 8.83 | 否 |
| 王振平 | 男 | 61 | 副总裁 | 离任 | 19.25 | 否 |
| 陈坚 | 男 | 58 | 副总裁 | 离任 | 20.85 | 否 |
| 董东 | 男 | 53 | 副总裁 | 离任 | 24.47 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 487.49 | -- |
二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事薪酬标准为10万元/年（税前）；
2、在公司兼任高管的非独立董事，薪酬按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准发放；在公司兼任其他职务的非独立董事，薪酬按其他职务或参照高级管理人员薪酬标准发放，不另领取董事薪酬；
3、其他未在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；
4、独立董事和非独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按照《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担；
5、公司董事薪酬按月发放；
6、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
7、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）监事薪酬方案
1、在公司兼任其他岗位的监事，按照其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不另领取监事薪酬；
2、未在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬；
3、监事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按照《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担；
4、公司监事薪酬按月发放；
5、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
2、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效工资两部分组成；
3、基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；
4、高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬；
5、上述薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、报备文件
（一）第四届董事会第八次会议决议；
（二）第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会二零二四年四月二十九日