天津膜天膜科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额30,151.98万元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户27家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，2020年开始为津膜科技提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：张林岩，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告0份、签署挂牌公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业；2023年开始为津膜科技提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
2、诚信记录
赵雷励、张林岩、傅智勇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费。
本期审计费用暂定90万元（不含审计期间交通食宿费用）。审计费用系根据
公司业务规模及分布情况协商确定。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审议
2024年4月26日，公司第四届董事会第二十四次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的审计机构，聘期一年。
2、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在承担公司2023年度的财务审计工作中，能够按照国家会计准则及监管机构的要求开展工作，体现了较好的职业操守和履职能力，独立、客观、公正地完成了公司2023年度审计工作。审计委员会查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
3、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2024年4月29日