证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-028
摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司2023度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-89,050,478元，本年度可供分配利润金额为-89,050,478元，加上以前年度未分配利润总额-1,413,474,388.75元，截至2023年12月31日累计可供投资者分配利润的金额为-1,502,524,866.75元。
依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2023年度经营情况及2024年经营预算情况，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
（一）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到2023年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2023年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
（二）2023年营业收入同比有一定幅度的增长，主要是销售市场回暖，产品销量同比增加带来的销售收入增加，但营业成本同时增加。并且预期2024年国内消费需求不稳定的同时国际政治经济形势严峻，公司需要预留资金以发展主营业务和抵
御其他不可抗力因素的影响。综上，结合公司2023年经营现状和未来业务发展规划，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、董事会意见
由于截至2023年末公司未分配利润为负值，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案体现了公司积极回报投资者的原则，符合《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会2024年4月29日