第1页
天海融合防务装备技术股份有限公司关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆海重能”）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过9亿元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、关联担保概述
根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东隆海重能为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过9亿元人民币（包括直接为公司提供担保，以及在第三方为公司进行担保的情况下提供反担保），上述担保期限自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。
上述事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事何旭东先生回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350211MA34UM6756
成立日期：2020年10月15日
注册地址：厦门市集美区杏林湾路492号2101单元A23
第2页
执行事务合伙人：厦门隆海投资管理有限公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，公司董事长何旭东先生为其实控人。
三、关联担保的主要内容
1、定价政策与定价依据
上述关联方为公司及全资子公司提供担保不会收取任何费用。
2、关联担保协议
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。
四、关联交易目的和对本公司的影响
1、本次接受关联方担保是为满足公司日常经营需要，且担保不收取任何费用，体现了控股股东对公司的支持，有利于保护公司及全体股东利益，符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关法律、法规及公司制度规定。
2、公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3、本次关联交易不会损害公司及其他股东利益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、董事会意见
经会议审议，因公司及全资子公司的业务发展需要，同意公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过9亿元人民币（包括直接为公司提供担保，以及在第三方为公司进行担保的情况下提供反担保），上述担保期限自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。
六、独立董事专门会议审议意见
经核查，我们对公司提交的《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，认为：控股股东隆海重能为公司及全资子公司提供无偿担保，
第3页
为公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，独立董事一致同意将《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为公司及子公司提供无偿担保，不存在损伤上市公司利益及中小股东的情形。因此，我们同意本议案。
八、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十九日