证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0041
林州重机集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月25日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于2024年4月15日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为，董事会编制的《2023年年度报告》客观、真实的反映了公司财务状况，也符合公司2023年度的经营与发展情况。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-0042）同时刊登于2024年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为，《2023年度财务决算报告》客观、真实反映了公司2023年的财务状况。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。
经审核，监事会认为，根据公司实际情况，同意公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为，同意董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审议报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为，同意董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于林州重机集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》和《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-0043）同时刊登于 2024年4月 29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2024-044）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-0045）。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、逐项审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2024年度日常关联交易预计
表决结果：关联监事吕江林回避表决。同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2024年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2024年度日常关联交易预计
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司2024年度日常关联交易预计
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于与林州重机商砼有限公司2024年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于与林州重机矿业有限公司 2024年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）关于与林州军静物流有限公司2024年度日常关联交易预计表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-0046）。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。10、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准的议案》。
经审核，监事会认为，同意拟定的董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《2024年一季度报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-0047）。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
经审核，监事会认为，同意公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-0048）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。
经审核，监事会认为，为确保本次发行工作的顺利完成，同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的相关事项。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2024-0049）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十九日