证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-018
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三十一次会议于2024年4月15日以书面和邮件方式发出通知，于4月26日以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司四楼会议室，应到董事11 人，实到11人。会议由公司董事长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过2023年度董事会工作报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度董事会工作报告》。
（二）审议通过关于2023年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。
（三）审议通过2023年度总经理工作报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过2023年度报告及其摘要
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
（五）审议通过2023年度财务决算方案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度财务决算方案》。
（六）审议通过2023年度利润分配预案
基于公司2023年整体业绩亏损，且未来在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过关于聘任2024年度常年法律顾问的议案
决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2024年度常年法律顾问，聘期一年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过关于2024年度日常关联交易预计的议案
此项议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。
（九）审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案
此项议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见指定信息
披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
（十）审议通过关于预计2024年公司与子公司担保额度的议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计2024年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-022）。
（十一）审议通过2024年度财务预算报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度财务预算报告》。
（十二）审议通过2023年度内部控制评价报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过关于公司《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
（十四）审议通过关于会计政策变更的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2024-023）。
（十五）审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-024）。
（十六）审议通过关于公司资产置换暨关联交易预案的议案本议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司资产置换暨关联交易预案的公告》公告编号：2024-025）。
（十七）审议通过关于召开2023年度股东大会的议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2024年4月29日