吉林利源精制股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责、严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司规范运作。董事会对股东大会负责，充分发挥科学决策和战略管理作用，积极推动公司战略落地实施和经营管理目标达成。
现在将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年度公司经营情况回顾
2023年，面对宏观经济和行业竞争加剧带来的不确定性，公司重点围绕整体战略，在切实分析客户需求的基础上，动态调整经营策略，主动调整客户结构和产品结构，强化运营效率，有效降低经营成本；公司管理团队勤勉尽责，积极开发产品、拓展市场，提升公司竞争力，积极应对市场环境带来的挑战。
报告期内，公司实现营业收入4.77亿元，同比下降6.14%；归属于上市公司股东的净利润-1.81亿元，亏损较上年减少55.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.97亿元，亏损较上年减少24.18%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2023年度公司共召开2次股东大会，审议通过8项议案。董事会严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会相关决议。具体情况如下：
| 时间 | 会议名称 | 会议内容 |
| 2023年5月23日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过以下议案： 1、关于2022年度董事会工作报告的议案 2、关于2022年度监事会工作报告的议案 |
| 3、关于2022年年度报告及摘要的议案 4、关于2022年度财务决算报告的议案 5、关于2022年度利润分配预案的议案 6、关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬方案的议案 7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | ||
| 2023年11月16日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过以下议案： 1、关于续聘会计师事务所的议案 |
（二）董事会运行情况
2023年度，公司董事会共召开6次董事会会议，董事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：
| 时间 | 会议名称 | 会议内容 |
| 2023年4月25日 | 第五届董事会第十二次会议 | 审议通过以下议案： 1、关于2022年度总裁工作报告的议案 2、关于2022年度董事会工作报告的议案 3、关于2022年年度报告及摘要的议案 4、关于2022年度财务决算报告的议案 5、关于2022年度利润分配预案的议案 6、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案 7、关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬方案的议案 8、关于计提资产减值准备及预计负债和报废资产的议案 9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 10、关于会计政策变更的议案 11、关于2023年第一季度报告的议案 12、关于聘任证券事务代表的议案 13、董事会对公司2022年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 14、关于2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已部分消除的专项说明 15、关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案 |
| 2023年5月18日 | 第五届董事会第十三次会议 | 审议通过以下议案： 1、关于变更证券简称的议案 2、关于2023年度日常关联交易的议案 |
| 2023年6月27日 | 第五届董事会第十四次会议 | 审议通过以下议案： 1、关于转让子公司股权及对子公司债权的议案 |
| 2023年8月29日 | 第五届董事会第十五次会议 | 审议通过以下议案： 1、关于2023年半年度报告全文及摘要的议案 |
| 2023年10月27日 | 第五届董事会第十六次会议 | 审议通过以下议案： 1、关于2023年第三季度报告的议案 2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 |
| 4、关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案 5、关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案 | ||
| 2023年12月25日 | 第五届董事会第十七次会议 | 审议通过以下议案： 1、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案 2、关于购买资产的议案 |
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据法律法规要求与制度规范，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会战略委员会结合行业发展态势和公司经营现状，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，为公司战略发展的实施提出了建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2、董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况、内部审计部门审计工作情况等事项进行审议，并配合审计机构完成审计工作，确保审计合法有序、审计报告真实准确。
3、董事会提名委员会勤勉尽责，对第五届董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进行审查，发挥了重要作用。
4、薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，合理制定薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。公司独立董事及时获悉公司各重大事项的进展情况，审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况。公司全体独立董事勤勉尽责，对公司的内部控制体系建设以及重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
（五）信息披露管理
2023年度，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的相关
要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，切实提高公司规范运作水平和信息披露透明度，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。通过充分的信息披露，促进投资者对公司的了解和认同，为公司树立了良好的资本市场形象。
三、2024年公司董事会重点工作
2024年，根据公司的发展战略，公司董事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定要求：
（一）继续提升公司规范运作和治理的水平，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障；
（二）与机构和投资者保持双向沟通，稳定市场预期，建立投资者良性互动机制，有效传递公司价值；
（三）继续严格按照法律法规要求做好信息披露等日常工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实保护投资者权益。
2024年，董事会将继续发挥战略引领作用，建立健全风险防范机制，优化区域布局，加速升级产业结构，提质增效补齐短板。恪尽职守，勤勉尽责，切实提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，全力推进公司的持续、稳定、健康发展。
特此报告。
吉林利源精制股份有限公司
董事会2024年4月25日