本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司五届二次董事会会议通知于2005年7月15日以书面通知形式发出,2005年7月26日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事11人,亲自出席会议董事宋逸婷、陈利民、李乐、黄继明、吴越迅、陈建根、王竞竞、任学敏8人,戚乐安董事委托宋逸婷董事、赵博文独立董事委托王竞竞独立董事出席会议并代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席会议,会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
1、以10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《总经理关于2005年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报告》;
2、以10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《公司2005年中期报告及中期报告摘要》;
3、以10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《关于与中国黄酒集团有限公司续签互为担保协议的议案》:互保协议主要内容如下:①担保金额:单笔不超过人民币叁仟万元(含叁仟万元),十二个月累计不超过人民币壹亿叁仟万元(含壹亿叁仟万元);②担保期限:2005年7月1日至2006年6月30日。
4、以10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《关于投资组建绍兴震元医疗器材化学试剂有限责任公司的议案》:组建方案如下:①公司名称为绍兴震元医疗器材化学试剂有限责任公司;②公司注册资本及出资:绍兴震元医疗器材化学试剂有限责任公司注册资本人民币100万元,本公司拟以人民币出资51万元,占51%,原器化玻分公司经营团队自然人出资人民币49万元,占49%;③公司经营范围与方式:医疗器械、玻璃仪器、化学试剂、化工原料(含化学危险品)的批发及以上相关商品的零售;④投资起始日:拟于2005年8月起实施;⑤授权公司经营班子实施。
5、以10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《公司2005年中期利润方案》:公司2005年中期利润不分配,同时也不用资本公积金转增股本;
6、以10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《公司对外担保管理制度》;
7、以10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《董事会下属战略、薪酬与考核、审计、提名四个委员会工作细则的修改方案》。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO五年七月二十六日