本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司五届二次董事会会议通知于2005年7月15日以书面通知形式发出，2005年7月26日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席会议董事宋逸婷、陈利民、李乐、黄继明、吴越迅、陈建根、王竞竞、任学敏8人，戚乐安董事委托宋逸婷董事、赵博文独立董事委托王竞竞独立董事出席会议并代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《总经理关于2005年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报告》；
2、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《公司2005年中期报告及中期报告摘要》；
3、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于与中国黄酒集团有限公司续签互为担保协议的议案》：互保协议主要内容如下：①担保金额：单笔不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元），十二个月累计不超过人民币壹亿叁仟万元（含壹亿叁仟万元）；②担保期限：2005年7月1日至2006年6月30日。
4、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于投资组建绍兴震元医疗器材化学试剂有限责任公司的议案》：组建方案如下：①公司名称为绍兴震元医疗器材化学试剂有限责任公司；②公司注册资本及出资：绍兴震元医疗器材化学试剂有限责任公司注册资本人民币100万元，本公司拟以人民币出资51万元，占51%，原器化玻分公司经营团队自然人出资人民币49万元，占49%；③公司经营范围与方式：医疗器械、玻璃仪器、化学试剂、化工原料（含化学危险品）的批发及以上相关商品的零售；④投资起始日：拟于2005年8月起实施；⑤授权公司经营班子实施。
5、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《公司2005年中期利润方案》：公司2005年中期利润不分配，同时也不用资本公积金转增股本；
6、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《公司对外担保管理制度》；
7、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《董事会下属战略、薪酬与考核、审计、提名四个委员会工作细则的修改方案》。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO五年七月二十六日
