盈峰环境科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属上市公司股东净利润498,383,730.00元，其中母公司实现净利润638,922,522.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈余公积63,892,252.27元，加上年初未分配利润559,764,885.53元，减去已分配的利润348,363,541.68元，母公司截至2023年12月31日，可供股东分配的利润为786,431,614.32元。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟以实施2023年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派发现金红利
0.125元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配
证券代码：000967 公告编号：2024-014号计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、履行程序情况
1、董事会审议情况
公司于2024年4月26日召开公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意提交公司2023年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月26日召开公司第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议利润分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届董事会第六次会议决议；
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董 事 会2024年4月29日