证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-11
嘉事堂药业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第六次会议于2024年4月12日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年4月26日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事8名，实际表决的监事8名。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于监事会2023年度工作报告的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。
该报告须经股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、关于2023年度经营工作总结的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。2023年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。
3、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。公司编制了《2023年度内部控制自我评价报告》，对2023年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。
《2023年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、关于2023年度内部控制规则落实自查表的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
5、关于2023年度财务决算报告的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并实现收入29,996,240,361.78元，公司合并实现净利润376,533,706.69元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润250,060,041.68元。母公司实现净利润303,413,134.95元，加年初未分配利润1,553,580,831.35元，减去2022年度股东分红金额90,429,207.20元，增加处置其他权益工具投资结转留存收益2,871,500.00元，母公司可供股东分配的利润为1,769,436,259.10元。
该报告须经股东大会审议。
6、关于2023年度利润分配预案的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2023年度利润分配预案》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议。
7、关于2023年年度报告及其摘要的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《公司2023年年度报告全文》详见2024年4月29日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见2024年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
8、关于2024年度日常关联交易预计的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2024年度日常关联交易预计》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
9、关于2023年度社会责任报告的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2023年度社会责任报告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《关于向银行申请2024年综合授信额度的公告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
11、关于2023年度商誉减值测试报告的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。报告详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于计提商誉减值准备的公告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、关于2024年度风险偏好陈述书的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。经审议，监事会认为公司2024年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
13、关于2024年第一季度报告的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。《2024年第一季度报告》详见2024年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第六次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司监事会
2024年4月29日