证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-10
嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第九次会议于2024年4月12日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年4月26日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名（其中续文利1位董事委托其他董事参加会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于董事会2023年度工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，嘉事堂董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。
该报告须经股东大会审议。
公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。《董事会2023年度工作报告》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《独立董事述职报告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于2023年度经营工作总结的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。2023年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。
3、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。公司编制了《2023年度内部控制自我评价报告》，对2023年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。《2023年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司审计委员会审议通过。
4、关于2023年度内部控制规则落实自查表的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
5、关于2023年度财务决算报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并实现收入29,996,240,361.78元，公司合并实现净利润376,533,706.69元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润250,060,041.68元。母公司实现净利润303,413,134.95元，加年初未分配利润1,553,580,831.35元，减去2022年度股东分红金额90,429,207.20元，增加处置其他权益工具投资结转留存收益2,871,500.00元，母公司可供股东分配的利润为1,769,436,259.10元。本议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东大会审议。
6、关于2023年度利润分配预案的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。《2023年度利润分配预案》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该预案须经股东大会审议。
7、关于2023年年度报告及其摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。《公司2023年年度报告全文》详见2024年4月29日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见2024年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该报告须经股东大会审议通过。
8、关于2024年度日常关联交易预计的议案
本议案关联董事潘蔚女士回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。《2024年度日常关联交易预计》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。
9、关于2023年度社会责任报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。《2023年度社会责任报告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。10、关于向银行申请综合授信额度的议案本议案关联董事潘蔚女士回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《关于向银行申请2024年综合授信额度的公告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。
11、关于2023年度商誉减值测试报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
报告详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见2024年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、关于2024年度风险偏好陈述书的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为公司2024年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
13、关于提请召开2023年度股东大会的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为公司召开2023年度股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司拟定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会，详见2024年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、关于2024年第一季度报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《2024年第一季度报告》详见2024年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为修订《独立董事工作制度》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。该议案须经股东大会审议通过。
16、关于修订《关联交易管理办法》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为修订《关联交易管理办法》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
该议案须经股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事2024年第一次专门会议决议；
3. 公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年4月29日