中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2024年4月25日以通讯形式召开。会议通知已于2024年4月22日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以7票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《2024年第一季度报告》。详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2024年第一季度报告》。
董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月二十九日