证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-020
北京零点有数数据科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以邮件方式发出。本次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
《2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
《2023年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-53,281,977.19元，母公司实现净利润-22,223,512.27元。
公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度合并报表当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司2023年度拟不进行利润分配。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
九、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对此回避表决，故该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
十、审议通过《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的的议案》
公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度公司计提信用减值损失410.98万元，资产减值损失787.19万元，合计计提减值金额为1,198.18万元。公司本次计提资产减值准备从谨慎性原则出发，客观体现了公司资产的实际情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十一、审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十二、审议通过《关于以自有资金归还募集资金的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金归还募集资金的公告》。
十三、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》
《2024年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年一季度报告》。表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
北京零点有数数据科技股份有限公司监事会
2024年4月29日