国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2024年4月16日发出通知，2024年4月26日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席8人，实际出席8人，其中现场出席4人，谢东钢、蒋伟、王波、孙振华4人以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长蒋蔚先生主持，采取投票表决方式。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《2024年第一季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过并获全票同意。
2.审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》
关联董事蒋蔚回避了本议案的表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。
3.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《国机精工集团股份有限公司关联交易管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《国机精工集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《国机精工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《国机精工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过了《关于2023年度国机精工内控体系工作报告的议案》
总结了公司2023年度内控体系建设与监督工作情况，并对2024年工作作出安排。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过并获全票同意。
9.审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开2023年度股东大会的通知》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
2024年4月29日