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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-029
河南新宁现代物流股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，监事会通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
监事会认为，《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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（具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站的相关公告）
二、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
经审议，监事会通过了《2023年度监事会工作报告》，并由监事会主席张家铭先生代表监事会向股东大会作此报告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于<2023年财务决算报告>及<2024年度财务预算报告>的议案》；
经审议，监事会通过了《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》。（具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站的《2023年年度报告》及《2024年度财务预算报告》）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
经审议，监事会通过了《2023年度利润分配预案》。
经公司2023年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-156,261,026.92元，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,353,589,409.58元，母公司报表未分配利润为-1,023,664,957.14元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
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第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，可供分配利润为-1,023,664,957.14元，鉴于公司2023年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2023年度财务状况未达现金分红的条件，公司拟定的利润分配预案符合公司实际情况，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审议，监事会通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。（具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于<董事会关于2023年度财务报告非标
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准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》；
经审议，监事会通过了《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
监事会认为，董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带与持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层加快推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体股东的合法权益。（具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》；
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具的《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并报表2023年度实现净利润-159,514,371.73元, 累计未分配利润-1,353,589,409.58元，实收股本446,687,115.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。（具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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八、审议了《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》；
公司监事2023年度薪酬（津贴）情况详见公司《2023年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
根据公司经营现状，经研究决定，2023年度公司监事岗位不单独设置薪酬，公司监事仅领取其兼任公司其他岗位职务的薪酬。
全体监事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
九、审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》；
经审议，监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站的相关公告）
全体监事回避表决，本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》；
经审议，监事会通过了《2024年第一季度报告》。
监事会认为，《2024年第一季度报告》能够真实反映公司生产经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监
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会和深交所的相关规定。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。（具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站的相关公告）
十一、审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》；
公司及相关子公司的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规则开展，遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审议，监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站的相关公告）
十三、审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度预
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计的议案》；
为满足公司及各子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等）相关业务或其他经营事项等顺利完成，公司拟为子公司提供担保额度不超过人民币40,000万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自本议案获得2023年年度股东大会审批通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站的相关公告）
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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河南新宁现代物流股份有限公司
监事会2024年4月29日