金房能源集团股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事专门会议召开情况
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在公司会议室召开了独立董事专门会议2024年第一次会议（以下简称“本次会议”），会议通知和材料已于2024年4月16日送达公司独立董事。本次会议由独立董事胡仕林先生召集和主持，会议应出席独立董事3名，实际到会独立董事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议：
1.关于公司《2024年度预计日常关联交易》的议案
公司2024年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。
表决结果：有效表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票
金房能源集团股份有限公司董事会2024年4月26日