证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-011
广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
监事会主席胡文娟女士主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2023年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司经营活动、财务状况、董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》，以及刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2023年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容财务数据详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，公允地反映了2023年度公司财务状况及经营成果。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已根据实际情况和法律法规的要求，建立了符合公司现阶段经营管理发展需求的内部控制制度，2023年度公司内部控制不存在重大缺陷，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度
的规定，不存在违规使用募集资金的情形，《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的正常开展，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（八）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司结合2023年度盈利情况、未来资金需求、股东回报规划等因素制定的2023年度利润分配预案，既重视对投资者的合理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议《关于监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
公司监事2023年度薪酬情况详见公司《2023年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。
公司监事2024年度薪酬将根据其在公司任职的岗位及绩效情况确定。
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更依照财政部有关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
《第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
2024年4月29日