证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-039债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2
晶瑞电子材料股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，具有良好的职业操守和专业能力。在2023年度的审计工作中，天健会计师事务所能够独立、公正、客观的评价公司的实际情况、财务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，顺利完成了公司2023年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，切实维护了公司及全体股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||
| 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告 | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决，天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 罗顿发展、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件已判决，天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足 |
| 以覆盖赔偿金额 | ||||
| 投资者 | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 股份有限公司 | 天健、天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 二审已判决，天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人/签字注册会计师 | 林旺 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | 2021年 | 2021年-2023年度签署的上市公司审计报告有：屹通新材、万通智控、华海药业、晶瑞电材等 |
| 签字注册会计师 | 王建 | 2012年 | 2010年 | 2012年 | 2022年 | 2021年-2023年度签署的上市公司审计报告有：华海药业、永茂泰、晶瑞电材等 |
| 质量控制复核人 | 陆俊洁 | 2006年 | 2009年 | 2007年 | 2021年 | 2021年-2023年度签署的上市公司审计报告有：恒锋工具、中润光学、申昊科技等 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司聘请天健会计师事务所负责公司2024年度财务报表审计、募集资金专项审计、控股股东及其关联方占用资金审计、内部控制审计等业务，公司2024年度审计服务收费主要以事务所提供专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素为基础计算，具体金额提请股东大会授权公司依据市场原则、公司具体审计工作情况等与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
经审议，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2023年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具专业报告，报告内容客观、公正，
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
3、监事会审议情况
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第四十次会议决议；
2、第三届监事会第三十次会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会2024年4月26日