证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-042
江西富祥药业股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9：15-15：
00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日（2024年5月14日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码实例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累计投票提案： | ||
| 1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2023年年度报告及其摘要 | √ |
| 3.00 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 | √ |
| 6.00 | 关于董事薪酬的议案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 | √ |
| 9.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 11.00 | 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案 | √ |
| 12.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 13.00 | 关于监事薪酬的议案 | √ |
特别提示：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、议案5、10、11为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除此之外，其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
4、上述议案已经过公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2024年5月15日上午9：30－15：30，信函或电子邮件以到达公司的时间为准。
3、登记地点：公司证券投资部
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件须在2024年5月15日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，不接受电话登记，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。来信请寄：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司证券投资部收，邮编333000（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件一）。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：彭云、周启程
电话：0798-2699929
传真：0798-2699928
电子邮箱：stock@fushine.cn
联系地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号
邮政编码：333000
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席会议的与会代表请携带相关证件的原件到场参会。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议
（二）公司第四届监事会第十三次会议决议
（三）深圳证券交易所要求的其他文件
七、附件
附件一：网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书；附件三：参会股东登记表特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会2024年4月26日
附件一：网络投票的具体操作流程
江西富祥药业股份有限公司2023年年度股东大会网络投票流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350497
2、投票简称：“富祥投票”
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和、13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9：15—15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
江西富祥药业股份有限公司：
本人（本公司）作为江西富祥药业股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江西富祥药业股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||
| 非累计投票提案： | ||||||
| 1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ | ||||
| 2.00 | 2023年年度报告及其摘要 | √ | ||||
| 3.00 | 2023年度财务决算报告 | √ | ||||
| 4.00 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | √ | ||||
| 5.00 | 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 | √ | ||||
| 6.00 | 关于董事薪酬的议案 | √ | ||||
| 7.00 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ | ||||
| 8.00 | 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 | √ | ||||
| 9.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | √ | ||||
| 10.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | ||||
| 11.00 | 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案 | √ | ||||
| 12.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ | ||||
| 13.00 | 关于监事薪酬的议案 | √ |
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：参会股东登记表
江西富祥药业股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表
| 股东姓名/名称 | 身份证号码/营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮件 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
注：本表复印有效