证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-045
江西富祥药业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年4月12日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2024年4月26日以现场的方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议表决情况
经与会监事审议，通过如下决议：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度审计报告》
公司2023年度财务状况经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
2023年，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，严格执行各项财务管理制度，依法行使权限和履行职责。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2023年度实现净利润-223,256,092.68元，母公司2023年度实现净利润-65,272,907.27元。截至2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为1,414,476,825.77元，累计未分配利润总额536,616,494.96元，母公司累计未分配利润总额740,696,621.05元。根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，监事会认为：公司董事会拟定的2023年利润分配预案综合考虑了公司的经营现状和未来发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，有利于公司的长远发展，有关决策程序合法合规。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关要求，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《2024年第一季度报告》
监事会认为：公司2024年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。同意对不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》经核查，监事会认为公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的公告》
经审核，监事会认为：公司及子公司在不超过5亿元人民币（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，有助于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于监事薪酬的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司监事2023年度薪酬予以确认，公司监事2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》第四节相关内容。2024年，公司监事薪酬将根据其本人在公司所任具体职务的情况以及公司《董事、监事津贴管理制度》发放。
基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
表决结果：全体监事回避表决，该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会2024年4月26日