证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-028
亚世光电（集团）股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次拟提供担保的被担保对象奇新光电股份有限公司（以下简称“奇新光电”）最近一期的资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司奇新光电生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2024年度公司拟向奇新光电提供不超过人民币10,000万元（含，下同）的连带责任担保。担保额度的有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内，担保额度在授权期限内可循环使用；在上述担保额度内，具体债权人名称、担保金额、担保期限等以最终签署的相关担保协议为准。
2、2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。因董事JIA JITAO先生、边瑞群女士、林雪峰先生与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交2023年度股东大会审议。本次提供担保尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、本次被担保人的其他股东因持股比例较小，未按出资比例提供同等条件的担保或反担保。但奇新光电为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，且奇新光电已建立了良好的风险控制体系，经营情况良好、偿债能力较强，因此整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
二、担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 （万元） | 本次新增担保额度 （万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 亚世光电（集团）股份有限公司 | 奇新光电股份有限公司 | 直接持股66.85%，通过全资子公司间接持股11.57% | 72.44% | 0 | 10,000 | 11.30% | 否 |
三、被担保人基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：奇新光电股份有限公司
（2）成立日期：2021年1月5日
（3）注册地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号
（4）法定代表人：贾继涛
（5）注册资本：（人民币）10,800万元
（6）主营业务：主要从事电子纸显示模组的研发、设计、生产和销售
（7）股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 认购股份数（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 亚世光电（集团）股份有限公司 | 7,220 | 66.85 |
| 2 | 亚世光电（鞍山）有限公司 | 1,250 | 11.57 |
| 3 | 鞍山亚世软件有限公司 | 135 | 1.25 |
| 4 | JIA JITAO | 100 | 0.93 |
| 5 | 边瑞群 | 100 | 0.93 |
| 6 | 林雪峰 | 100 | 0.93 |
| 7 | 贾艳 | 38 | 0.35 |
| 8 | 黄昶 | 38 | 0.35 |
| 9 | 耿素芳 | 10 | 0.09 |
| 10 | 境内自然人投资者（45人） | 1,299 | 12.03 |
| 序号 | 股东名称 | 认购股份数（万股） | 持股比例（%） |
| 11 | 境外自然人投资者（2人） | 510 | 4.72 |
| 合计 | 10,800 | 100.00 | |
（8）与公司存在的关联关系或其他业务联系：奇新光电为公司的控股子公司；奇新光电股东JIA JITAO系公司实际控制人，现任公司董事长、总裁，截至本公告披露日直接及间接合计持有公司61,523,475股股份；奇新光电股东边瑞群现任公司董事、副总裁、董事会秘书，截至本公告披露日持有公司20,880,000股股份；奇新光电股东林雪峰现任公司董事、副总裁，截至本公告披露日持有公司20,879,983股股份；奇新光电股东贾艳现任公司财务总监；奇新光电股东黄昶现任公司监事；奇新光电股东耿素芳现任公司监事会主席。
2、奇新光电的产权及控制关系具体如下：
3、2023年度财务状况及经营情况：奇新光电2023年度经审计的资产总额为34,802.15万元、负债总额为24,322.46万元、归属于母公司的所有者权益为10,479.69万元、营业收入为10,714.59万元、归属于母公司所有者的净利润为-968.28万元，不存在或有事项。奇新光电公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。
4、经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，奇新光电公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司拟对奇新光电提供的担保额度为预计担保额度，将根据奇新光电融资情
况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。因董事JIA JITAO先生、边瑞群女士、林雪峰先生与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交2023年度股东大会审议。
六、风险分析及防范措施
本次担保预计事项充分考虑了奇新光电2024年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决奇新光电的资金需要，提高公司决策效率。奇新光电为公司直接及间接持股78.43%
的控股子公司，其他股东因持股比例较小，未按出资比例提供同等条件的担保或反担保，但奇新光电已建立了良好的风险控制体系，经营情况良好、偿债能力较强，担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为10,000万元；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.30%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
本数据与上文奇新光电股权结构中相关数据之和尾数不符，为四舍五入原因造成。
亚世光电（集团）股份有限公司
董事会2024年4月29日