珠海航宇微科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中以通讯表决方式出席会议的监事2名,为方秋鹏先生、丁继勇先生。本次会议由监事会主席杨革先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、审议通过了《2024年第一季度报告全文》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
特此公告。
珠海航宇微科技股份有限公司监 事 会
2024年4月29日