日联科技：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-030

无锡日联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月20日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月20日 14点00分召开地点：无锡市新吴区漓江路11号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集投票权，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》	√

6	《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》	√
7	《关于聘请2024年度审计机构的议案》	√
8	《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》	√
9.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
9.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9.04	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
9.05	《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》	√
10	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
11	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
13	《关于公司第四届董事薪酬的议案》	√
14	《关于公司第四届监事薪酬的议案》	√
累积投票议案
15.00	《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
15.01	《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
15.02	《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
15.03	《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

15.04	《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
15.05	《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
15.06	《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
16.00	《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
16.01	《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
16.02	《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
16.03	《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
17.00	《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
17.01	《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》	√
17.02	《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议，相关公告已于2024年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2. 特别决议议案：6、9.01、10、11、12

3. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13、15、16

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688531	日联科技	2024/5/13

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。

（四）参会登记时间：2024年5月17日（上午8：30—11：30，下午13：00—16：30）。

（五）登记地点：无锡市新吴区漓江路11号公司证券事务部。

六、 其他事项

公司地址：无锡市新吴区漓江路11号邮政编码：214000联系人：辛晨联系电话：0510—68506688传真：0510—81816018参会股东交通食宿费用自理

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2024年4月29日附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书无锡日联科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6	《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7	《关于聘请2024年度审计机构的议案》

8	《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9.00	《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01	《关于修订<公司章程>的议案》
9.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05	《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13	《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14	《关于公司第四届监事薪酬的议案》

序号

累积投票议案名称

投票数

15.00	《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01	《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02	《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03	《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04	《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05	《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06	《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.00	《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01	《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02	《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03	《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17.00	《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01	《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02	《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案 ”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案 ”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50