本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-022
湘潭永达机械制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2024年4月25日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年4月15日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司2023年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（天职业字【2024】18859号），确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案须提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2024年第一季度报告》的编制及董事会审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露季度报告内容的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（三）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度财务决算报告》。
本议案须提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（四）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
本议案须提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（五）审议通过《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
结合公司2023年经营业绩和目前资金状况，考虑到目前整体经营环境，为保障2024年公司项目建设以及生产经营资金需求，保证股东的长远利益，拟不安排现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。经审核，监事会认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。
本议案须提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（六）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2024】18859-1号）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（七）审议《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》
监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》等公司相关制度制定的，结合了公司实际经营情况，并参照了行业的薪酬水平，有利于保持核心管理团队的稳
定性，有利于公司持续稳定健康发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避3票全体监事均回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司章程>的议案》为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。本议案须提交股东大会审议通过。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（九）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2024】18859-2号）
保荐人出具了核查报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第一届监事会第十一次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
监事会2024年4月29日