武汉塑料工业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公
司”）第八届董事会第一次会议通知于2012年11月18日以通讯方式发
出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
（1）董事会会议时间：2012年11月28日下午3:00；
（2）董事会会议地点：武汉市武昌东湖宾馆南山乙所二楼梁子
湖厅；
（3）董事会会议方式：现场会议方式召开。
3、董事会会议出席董事情况
本次会议应到董事11人，实到董事11人。
4、董事会会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：本次会议由吕值友先生主持；
（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举吕值友先生为公司第八届董事会董事长。吕值友先生的
个人简历见附件。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任王祺扬先生担任公司总经理。王祺扬先生的个人简历见
附件。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经分开表决，表决结果均为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任祁国钧先生、王友弟先生、王飞先生、赵洪涛先生担任
公司副总经理。祁国钧先生、王友弟先生、王飞先生、赵洪涛先生的
个人简历见附件。
4、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。
（1）战略委员
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）薪酬与考核委员会
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审计委员会
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名委员会
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意战略委员会由七名成员组成，具体为：吕值友、杜百川（独
立董事）、王茂亮、张海明、王祺扬、廖小同、顾亦兵，吕值友为主
任委员。同意薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：程虹（独
立董事）、吕值友、蒋大兴（独立董事），程虹为主任委员。同意审计
委员会由三名成员组成，具体为：张兆国（独立董事）、张海明、蒋
大兴（独立董事），张兆国为主任委员。同意提名委员会由五名成员
组成，具体为：杜百川（独立董事）、吕值友、李忠诚、程虹（独立
董事）、张兆国（独立董事），杜百川（独立董事）为主任委员。
5、审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长吕值友先生代行
董事会秘书职责，代行期不超过三个月，公司将尽快聘任董事会秘书。
6、审议通过了《关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任公司总经理王祺扬先生兼任公司财务总监。
独立董事杜百川、蒋大兴、程 虹、张兆国发表独立意见，认为：
本次公司新一任高级管理人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。经审查拟聘任新一任高级管理人员王祺扬、祁国钧、
王友弟、王飞、赵洪涛的个人简历等材料，未发现有《公司法》第
147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上
市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职
业素养能够胜任所聘任的职位。同意本次董事会聘任的公司新一任高
级管理人员。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此决议。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二〇一二年十一月三十日
附件：相关候选人简历
吕值友同志简历
吕值友，男，1952 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学本科学
历，高级编辑，享受国务院颁发的政府特殊津贴。现任湖北省广播电
视信息网络股份有限公司董事长、党委书记；武汉有线广播电视网络
有限责任公司董事长；武汉广电数字网络有限公司董事长。
1992 年 11 月—2000 年 7 月，任中共武昌区委常委、宣传部长。
2000 年 10 月—2003 年 2 月，任中共武汉市文联党组书记、常务
副主席。
2003 年 2 月—2009 年 8 月，任武汉市广播电视局党组书记、局
长、总编辑。
2009 年 8 月—2011 年 10 月，任武汉市广播影视局党组书记、局
长，武汉广播电视总台台长、总编辑；兼武汉有线广播电视网络有限
责任公司董事长、武汉广电数字网络公司董事长
2011 年 10 月至今，任湖北省广播电视信息网络股份有限公司董
事长、党委书记。兼武汉有线广播电视网络有限责任公司董事长、武
汉广电数字网络有限公司董事长。
曾获“中国城市台经营管理十大人物”、“中国传媒十大创新人
物”、“中国广电年度创新人物”、 “中国广播电视百优理论人才”等
荣誉称号。
王祺扬同志简历
王祺扬，男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，管理学博士，
英国赫尔大学工商管理硕士，高级会计师。历任湖北省国有资产管理
局科员、湖北省财政厅办公室主任科员、统计评价处副处长、部门预
算编审中心主任(正处)、机关党委专职副书记兼机关党委办公室主
任。2005 年 12 月始，任湖北省财政厅副厅长、党组成员兼省社科联、
省青联副主席；2011 年 11 月始，任中共荆州市委常委、市人民政府
副市长；2012 年 10 月始，拟任湖北省广播电视信息网络股份有限公
司总经理、党委委员。截止目前，公开发表财税、财会、国资管理专
业论文 50 余篇，参与编著 10 余本，获省部级科研成果奖 10 余次。
祁国钧同志简历
祁国钧，男，1963 年 4 月出生。中共党员，硕士研究生。
1980—1984 年就读于南京大学，获历史学学士学位。
1996 年—1999 年，在湖北省委党校经济管理专业研究生班学习。
2002 年就读于武汉大学新闻传播学院，2007 年获新闻学硕士研
究生学位学历。
1984 年 7 月—1989 年 2 月，在湖北人民出版社工作。
1990 年 3 月—1996 年 8 月，任省委宣传部政策研究室副主任科
员、主任科员。
1996 年 9 月—2003 年 1 月，任省委宣传部新闻出版处副处长、
省新闻工作者协会副秘书长。
2003 年 2 月，牵头筹备组建省委宣传部新闻出版广播影视业改
革发展办公室，9 月任省委宣传部改革发展办公室主任。
2006 年 10 月—2011 年 8 月，任省文化体制改革与文化产业发展
领导小组办公室副主任、省委宣传部改革发展办公室主任。
2011 年 9 月起，任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总
经理、党委委员。
王友弟同志简历
王友弟，汉族，1961 年 7 月出生，湖北黄冈人，1981 年 9 月加
入中国共产党，编辑职称。
1981 年 9 月—1984 年 8 月在鄂州市第一中学任教。
1984 年 8 月—1986 年 10 月任湖北电视台记者部编辑。
1986 年 10 月—1996 年 10 月任湖北省广播电视厅总编室主任科
员。
1996 年 10 月—2006 年 4 月历任湖北省广播电视厅（局）办公室
副主任、调研员、主任。
2006 年 4 月—2010 年 7 月任湖北省广播电视总台综合办公室主
任、机关党委专职副书记。
2010 年 8 月—2012 年 8 月任湖北省楚天广播电视信息网络有限
责任公司董事、党委副书记、总经理。
2012 年 8 月起，任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总
经理、党委委员。
王飞同志简历
王飞，男，1968 年 11 月生，回族，湖北石首人，中共党员，硕
士，高级经济师。
1990 年 6 月北京广播学院管理系本科毕业，工学学士。
2000 年 12 月中南财经政法大学经济系在职研究生毕业，经济学
硕士。
1990 年 7 月－2003 年 12 月，湖北电视台工作，历任科长、主任。
2003 年 12 月－2012 年 9 月，武汉市广播影视局、武汉广播电视
总台工作，任党组成员、副局长、副台长。
2008 年至今，任国家广电总局科技委委员、战略专业委委员，
湖北省广播电视科技委副主任。
2012 年 8 月起，任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总
经理、党委委员。
赵洪涛同志简历
赵洪涛，男，1969 年 10 月 8 日出生，中共党员，毕业于郑州中
原工学院。
1991 年至 1996 年在北京纺织工业集团公司、北京纺织机械厂从
事产品开发、技术管理工作。
1996 年至 1998 年中信国安集团公司办公室工作。
1998 年至今中信通信项目管理有限责任公司工作。历任部门主
管、部门经理、项目总监职务。
