城发环境股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月26日15:00召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、公司2023年度利润分配预案基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报表审计报告》（大信审字[2024]第16-00001号），2023年度公司合并报表实现净利润1,180,069,469.57元，其中归属于母公司所有者的净利润1,075,042,228.35元，2023年度末累计未分配利润5,179,326,801.72元，其中母公司2023年度末累计未分配利润2,989,833,412.42元。
根据《公司法》、公司章程的规定,为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以2023年12月31日总股本642,078,255股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.52元（含税），共计派发现金161,803,720.26元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为15.0509%。
二、利润分配预案的合法性、合理性
公司本次分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益。与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的实际经营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该预案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会战略委员会第十九次会议审议通过。
三、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二十一次会议决议；
（三）第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
（四）第七届董事会战略委员会第十九次会议决议。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2024年04月29日