广东海川智能机器股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<公司2023年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润【36,185,787.20】元，报告期末未分配利润为 【272,289,149.30】元。母公司 2023 年度实现的净利润【49,238,198.12】 元，报告期末可供分配利润为 【258,496,784.99】 元。
经统筹考虑公司资金使用情况，2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本194,877,256股为基数，每10股派发现金股利人民币 1.80元（含税），合计派发现金股利人民币【35,077,906.08】元，在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况以及良好的发展前景而提出，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司未来发展前景广阔，成长性向好，在充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地实现公司可持续发展以回报全体股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配预案。
二、董事会意见
公司第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于制定<公司2023年度利润分配预案>的议案》，利润分配预案符合公司实际情况，并且上述利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，经审议的《关于制定<公司2023年度利润分配预案>的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性,同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经认真审阅公司编制的《公司2023年度利润分配预案》，我们认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会2024年4月26日